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G (지배구조)
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이사회에 관한 사항

당사의 이사회는 현재 사내이사 3명, 사외이사 1명, 총 4명으로 구성되어 있으며, 의장은 주숭일 사내이사가 맡고 있습니다. 이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항등을 의결하고, 이사의 직무집행을 감독합니다.

당사는 이사회內 별도의 위원회는 없습니다. 이사의 세부 인적사항은 아래와 같습니다.

이사회 구성

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구분 성명 직책 약력 선임일 임기
사내이사 주숭일 이사회 의장 ㆍ한양대 재료공학과 졸업
ㆍ삼성전자 반도체 제조기술 팀장
ㆍ하이닉스 반도체 생산총괄 부사장		 2026-03-23
(재선임)		 2029년 개최되는
정기주주총회일까지
사내이사 이재호 대표이사 부회장 ㆍ전북대 정밀기계공학과 졸업
ㆍ하이닉스 반도체 장비개발 팀장		 2026-03-23
(재선임)		 2029년 개최되는
정기주주총회일까지
사내이사 주재영 대표이사 사장 ㆍUniversity of Michigan, MBA
ㆍSK하이닉스 영업마케팅본부
ㆍ키움증권 IB사업본부		 2024-03-25
(재선임)		 2027년 개최되는
정기주주총회일까지
사외이사 박희균 사외이사 ㆍ서울대 재료공학과 졸업
ㆍNorth Carolina State University MS, Ph.D
ㆍ삼성전자 반도체 Sysyem LSI 사업부장
ㆍSamsung Austin 공장장, 법인장		 2024-03-25
(재선임)		 2027년 개최되는
정기주주총회일까지

이사회 활동내역

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회차 개최일자 의안내용 가결
여부		 사내이사 사외이사
주숭일
(출석률 100%)		 이재호
(출석률 100%)		 주재영
(출석률 100%)		 박희균
(출석률 100%)
1 2026-02-04 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고 가결 찬성찬성찬성찬성
2 2026-02-06 제24기(2025년) 재무제표 승인의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
제24기(2025년) 영업보고서 승인의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 가결 찬성찬성찬성찬성
3 2026-02-20 제24기(2025년) 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
4 2026-03-11 자기주식보고서 승인의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
5 2026-03-23 대표이사 선임의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
이사회의장 선임의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
6 2026-03-23 2026년 등기임원 급여 산정의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
이사회규정 개정의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
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회차 개최일자 의안내용 가결
여부		 사내이사 사외이사
주숭일
(출석률 100%)		 이재호
(출석률 100%)		 주재영
(출석률 100%)		 박희균
(출석률 100%)
1 2025-02-05 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 가결 찬성찬성찬성찬성
2 2025-02-07 제23기(2024년) 재무제표 승인의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
제23기(2024년) 영업보고서 승인의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 가결 찬성찬성찬성찬성
3 2025-02-21 제23기(2024년) 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
자기주식보고서 승인의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
4 2025-05-28 테스투자파트너스㈜ 유상증자 참여의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
5 2025-07-23 시설자금대출 신규 차입의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
6 2025-09-17 ㈜테스 보통주(자기주식)가 교환대상인 사모 교환사채 발행의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
사모 교환사채 발행에 따른 자기주식 처분의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
7 2025-10-22 ㈜테스 보통주(자기주식)가 교환대상인 사모 교환사채 발행의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
사모 교환사채 발행에 따른 자기주식 처분의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
8 2025-11-19 ㈜테스 보통주(자기주식) 소각의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
9 2025-12-08 자기주식 처분의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
10 2025-12-15 제24기(2025년) 사업연도 현금배당에 관한 건 가결 찬성찬성찬성찬성
11 2025-12-17 타법인 주식 취득의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
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회차 개최일자 의안내용 가결
여부		 사내이사 사외이사
주숭일
(출석률 100%)		 이재호
(출석률 100%)		 주재영
(출석률 100%)		 박희균
(출석률 100%)
1 2024-02-02 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 가결 찬성찬성찬성찬성
2 2024-02-07 제22기(2023년) 재무제표 승인의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
제22기(2023년) 영업보고서 승인의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 가결 찬성찬성찬성찬성
3 2024-02-21 제22기(2023년) 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
전자투표제도 및 전자위임장제도 도입의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
4 2024-04-01 투자 전문 종속회사 설립의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
5 2024-09-04 시설자금대출 신규 차입의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
6 2024-10-07 타법인 출자증권 취득의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
임원 겸임 승인의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
7 2024-12-20 제23기(2024년) 사업연도 현금배당에 관한 건 가결 찬성찬성찬성찬성
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회차 개최일자 의안내용 가결
여부		 사내이사 사외이사
주숭일
(출석률 100%)		 이재호
(출석률 100%)		 주재영
(출석률 100%)		 박희균
(출석률 100%)
1 2023-01-20 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 가결 찬성찬성찬성찬성
2 2023-01-25 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 가결 찬성찬성찬성찬성
3 2023-02-03 제21기(2022년) 재무제표 승인의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
제21기(2022년) 영업보고서 승인의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
4 2023-02-21 제21기(2022년) 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
전자투표제도 및 전자위임장제도 도입의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
5 2023-03-20 대표이사 선임의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
6 2023-06-14 신규시설투자의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
7 2023-12-20 제22기(2023년) 사업연도 현금배당에 관한 건 가결 찬성찬성찬성찬성
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회차 개최일자 의안내용 가결
여부		 사내이사 사외이사
주숭일
(출석률 100%)		 이재호
(출석률 100%)		 주재영
(출석률 100%)		 박희균
(출석률 100%)
1 2022-01-19 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 가결 찬성찬성찬성찬성
2 2022-01-25 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 가결 찬성찬성찬성찬성
3 2022-02-04 제20기(2021년) 재무제표 승인의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
제20기(2021년) 영업보고서 승인의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
4 2022-02-23 제20기(2021년) 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
전자투표제도 및 전자위임장제도 도입의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
5 2022-03-22 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
6 2022-05-25 내부회계관리규정 개정의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
7 2022-07-19 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
8 2022-08-10 자기주식 처분의 건 가결 찬성찬성찬성찬성
9 2022-12-22 제21기(2022년) 사업연도 현금배당에 관한 건 가결 찬성찬성찬성찬성

감사기구에 관한 사항

당사는 관련 법령에 따라 상근감사 1명을 주주총회를 통해 선임합니다.
감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다.
또한 회계 등 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류 제출을 요구하여 내용을 확인할 수 있습니다.
감사의 인적사항은 아래와 같습니다.

상근 감사

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구분 성명 최대주주등과의 관계 약력 선임일 임기
감사 노유호 - ㆍ 연세대 경영학과 졸업
ㆍ SK하이닉스 재무담당 상무
ㆍ ㈜쌍용C&B CFO 전무
ㆍ ㈜ 모나리자 대표이사 		2026-03-23
(재선임)		 2029년 개최되는
정기주주총회일까지

감사의 활동내역

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회차 개최일자 의안내용 참석여부
1 2025-02-05 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 참석
2 2026-02-06 제24기(2025년) 재무제표 승인의 건 참석
제24기(2025년) 영업보고서 승인의 건 참석
2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 참석
3 2026-02-20 제24기(2025년) 정기주주총회 소집의 건 참석
4 2026-03-11 자기주식보고서 승인의 건 참석
5 2026-03-23 대표이사 선임의 건 참석
이사회의장 선임의 건 참석
6 2026-03-23 2026년 등기임원 급여 산정의 건 참석
이사회규정 개정의 건 참석
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회차 개최일자 의안내용 참석여부
1 2025-02-05 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 참석
2 2025-02-07 제23기(2024년) 재무제표 승인의 건 참석
제23기(2024년) 영업보고서 승인의 건 참석
2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 참석
3 2025-02-21 제23기(2024년) 정기주주총회 소집의 건 참석
자기주식보고서 승인의 건 참석
4 2025-05-28 테스투자파트너스(주) 유상증자 참여의 건 참석
5 2025-07-23 시설자금대출 신규 차입의 건 참석
6 2025-09-17 ㈜테스 보통주(자기주식)가 교환대상인 사모 교환사채 발행의 건 참석
사모 교환사채 발행에 따른 자기주식 처분의 건 참석
7 2025-10-22 ㈜테스 보통주(자기주식)가 교환대상인 사모 교환사채 발행의 건 참석
사모 교환사채 발행에 따른 자기주식 처분의 건 참석
8 2025-11-19 ㈜테스 보통주(자기주식) 소각의 건 참석
9 2025-12-08 자기주식 처분의 건 참석
10 2025-12-15 제24기(2025년) 사업연도 현금배당에 관한 건 참석
11 2025-12-17 타법인 주식 취득의 건 참석
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회차 개최일자 의안내용 참석여부
1 2024-02-02 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 참석
2 2024-02-07 제22기(2023년) 재무제표 승인의 건 참석
제22기(2023년) 영업보고서 승인의 건 참석
2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 참석
3 2024-02-21 제22기(2023년) 정기주주총회 소집의 건 참석
전자투표제도 및 전자위임장제도 도입의 건 참석
4 2024-04-01 투자 전문 종속회사 설립의 건 참석
5 2024-09-04 시설자금대출 신규 차입의 건 참석
6 2024-10-07 타법인 출자증권 취득의 건 참석
임원 겸임 승인의 건 참석
7 2024-12-20 제23기(2024년) 사업연도 현금배당에 관한 건 참석
📢 이 표는 좌우로 스크롤할 수 있습니다
회차 개최일자 의안내용 참석여부
1 2023-01-20 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 참석
2 2023-01-25 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 참석
3 2023-02-03 제21기(2022년) 재무제표 승인의 건 참석
제21기(2022년) 영업보고서 승인의 건 참석
4 2023-02-21 제21기(2022년) 정기주주총회 소집의 건 참석
전자투표제도 및 전자위임장제도 도입의 건 참석
5 2023-03-20 대표이사 선임의 건 참석
6 2023-06-14 신규시설투자의 건 참석
7 2023-12-20 제22기(2023년) 사업연도 현금배당에 관한 건 참석
📢 이 표는 좌우로 스크롤할 수 있습니다
회차 개최일자 의안내용 참석여부
1 2022-01-19 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 참석
2 2022-01-25 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 참석
3 2022-02-04 제20기(2021년) 재무제표 승인의 건 참석
제20기(2021년) 영업보고서 승인의 건 참석
4 2022-02-23 제20기(2021년) 정기주주총회 소집의 건 참석
전자투표제도 및 전자위임장제도 도입의 건 참석
5 2022-03-22 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 참석
6 2022-05-25 내부회계관리규정 개정의 건 참석
7 2022-07-19 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 참석
8 2022-08-10 자기주식 처분의 건 참석
9 2022-12-22 제21기(2022년) 사업연도 현금배당에 관한 건 참석

㈜테스 최근 3개년 주주총회 현황

주주총회 개최 현황

📢 이 표는 좌우로 스크롤할 수 있습니다
구분 제24기(2025년)
정기주주총회		 제23기(2024년)
정기주주총회		 제22기(2023년)
정기주주총회		 비고
소집결의일 2026-02-20 2025-02-21 2024-02-21
소집공고일 2026-02-27 2025-03-05 2024-02-26
주주총회 개최일 2026-03-23 2025-03-24 2024-03-25
공고일과 주주총회일 사이 기간 주총 24일 전 주총 19일 전 주총 28일 전
개최장소 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36 본사 회의실
주주총회 관련사항 주주통보 전자공시시스템 소집공고 / 소집통지서(1% 초과 주식소유 주주) 발송
정기주주총회 집중일 3/25, 3/27, 3/30 3/21, 3/27, 3/28 3/22, 3/27, 3/29
정기주주총회 집중일 회피여부 예 예 예
서면투표 실시여부 아니요 아니요 아니요
전자투표 실시여부 예 예 예
의결권 대리행사 권유여부 예 예 예
주주현황 최대주주 등 5,793,165주 (29.9%) 5,796,165주 (29.3%) 5,796,165주 (29.3%)
국민연금 1,790,373주 (9.3%) 572,856주 (2.9%) 421,157주 (2.1%)
기타주주 10,150,588주 (52.4%) 11,172,205주 (56.5%) 11,323,904주 (57.3%)
자사주 1,625,874주 (8.4%) 2,227,000주 (11.3%) 2,227,000주 (11.3%)
발행주식 총수 19,360,000주 (100%) 19,768,226주 (100%) 19,768,226주 (100%)

주주총회 안건별 의결권 행사 현황

- 의결권 있는 발행주식 총수 17,734,126주 / 참석주주의 주식수 11,189,923주 (참석률 63.1%)
- 최대주주 및 특수관계인 제외 참석주식수 5,396,758주 (참석률 30.4%)

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구분 결의구분 가결여부 회의 목적사항(안건) 찬성 비율
제1호 의안 보통결의 가결 제24기 재무제표승인의 건(배당 850원/주) 99.0%
제2호 의안 특별결의 가결 정관 일부 변경의 건 96.6%
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 보통결의 가결 사내이사 주숭일 선임의 건 (재선임) 96.3%
제3-2호 의안 보통결의 가결 사내이사 이재호 선임의 건 (재선임) 96.6%
제4호 의안 : 상근감사 선임의 건
제4-1호 의안 보통결의 가결 상근감사 노유호 선임의 건 (재선임) 96.8%
제5호 의안 보통결의 가결 이사 보수한도 승인의 건 62.7%
제6호 의안 보통결의 가결 감사 보수한도 승인의 건 99.9%

- 의결권 있는 발행주식 총수 1,7541,226주 / 참석주주의 주식수 7,497,717주 (참석률 42.7%)
- 최대주주 및 특수관계인 제외 참석주식수 1,701,552주 (참석률 9.7%)

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구분 결의구분 가결여부 회의 목적사항(안건) 찬성 비율
제1호 의안 보통결의 가결 제23기 재무제표승인의 건(배당 600원/주) 99.8%
제2호 의안 보통결의 가결 이사 보수한도 승인의 건 83.9%
제3호 의안 보통결의 가결 감사 보수한도 승인의 건 99.6%

- 의결권 있는 발행주식 총수 1,7541,226주 / 참석주주의 주식수 7,275,071주 (참석률 41.5%)
- 최대주주 및 특수관계인 제외 참석주식수 1,478,906주 (참석률 8.5%)

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구분 결의구분 가결여부 회의 목적사항(안건) 찬성 비율
제1호 의안 보통결의 가결 제22기 재무제표승인의 건(배당 500원/주) 99.0%
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 보통결의 가결 사내이사 주재영 선임의 건 (재선임) 96.7%
제2-2호 의안 보통결의 가결 사외이사 박희균 선임의 건 (재선임) 99.0%
제3호 의안 보통결의 가결 이사 보수한도 승인의 건 85.8%
제4호 의안 보통결의 가결 감사 보수한도 승인의 건 98.7%

- 의결권 있는 발행주식 총수 1,7541,226주 / 참석주주의 주식수 7,597,532주 (참석률 43.3%)
- 최대주주 및 특수관계인 제외 참석주식수 1,801,367주 (참석률 10.3%)

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구분 결의구분 가결여부 회의 목적사항(안건) 찬성 비율
제1호 의안 보통결의 가결 제21기 재무제표승인의 건(배당 500원/주) 97.0%
제2호 의안 특별결의 가결 정관 일부 변경의 건 99.7%
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 보통결의 가결 사내이사 주숭일 선임의 건 (재선임) 96.2%
제3-2호 의안 보통결의 가결 사내이사 이재호 선임의 건 (재선임) 97.1%
제4호 의안 : 상근감사 선임의 건
제4-1호 의안 보통결의 가결 상근감사 노유호 선임의 건(신규선임) 93.9%
제5호 의안 보통결의 가결 이사 보수한도 승인의 건 78.4%
제6호 의안 보통결의 가결 감사 보수한도 승인의 건 99.4%

㈜테스 최근 5개년 현금배당 현황

당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있습니다.

당사는 배당가능이익 범위 내에서 경영실적, 투자재원, 재무구조, 시장상황을 종합적으로 고려하여 배당(안)을 주주총회 의안으로 상정하고 있으며, 이러한 정책에 따라 적정한 수준의 배당을 통해 지속적으로 회사의 이익을 주주에게 환원하고자 노력하고 있습니다.
이런 결과로 당사는 제12기(2013년)부터 연속으로 결산현금배당을 실시하고 있으며,

최근 사업연도(2025년)에도 배당성향기준 26.4%의 현금배당을 실시하였습니다.

향후에도 회사의 미래 성장과 주주환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

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구분 제24기
(2025년)		 제23기
(2024년)		 제22기
(2023년)		 제21기
(2022년)		 제20기
(2021년)
현금배당 공시일 2025-12-15 2024-12-20 2023-12-20 2022-12-22 2021-12-22
현금배당 결정일(주주총회일) 2026-03-23 2025-03-24 2024-03-25 2023-03-20 2022-03-21
현금배당 지급일 2026-04-15 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31
결정일과 지급일 사이기간 23일 7일 6일 11일 10일
주당액면가액(원) 500 500 500 500 500
(연결)당기순이익(백만원) 56,918 42,654 1,566 46,767 73,988
(연결)주당순이익(원) 3,244 2,432 89 2,601 3,936
주당 현금배당금(원) 850 600 500 500 560
현금배당금 총액(백만원) 15,074 10,525 8,771 8,771 10,384
(연결)현금배당성향(%) 26.4% 24.7% 560.1% 18.8% 14.0%
(연결)현금배당수익률(%) 2.1% 3.8% 2.4% 2.9% 1.9%
※ 참고 : 연속 결산배당 횟수 13회(13년 연속), 최근 5년 평균 배당수익률 2.6%

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